El departamento de Corporate Defense en Molins & Silva - Defensa Penal - está orientado a proporcionar a los clientes corporativos una defensa integral frente a los riesgos penales que afectan a la empresa. Para ello, además de las técnicas y estrategias tradicionales de defensa, se emplean instrumentos habituales en la práctica internacional (Compliance Programs penales y Corporate Internal Investigations) que permiten una optimización de la gestión del riesgo penal.

El equipo de Corporate Defense en Molins & Silva - Defensa Penal - está formado por abogados y consultores con un amplio conocimiento de las estructuras de responsabilidad en el seno de empresas complejas, de la normativa en sectores regulados y de estrategias de defensas.

La globalización de la actividad empresarial y la criminalización de numerosas facetas de la economía conllevan que las empresas con implantación en diversos países precisen diversos servicios de evaluación de los riesgos penales, elaboración de estrategias penales y coordinación de defensas penales en cada una de las jurisdicciones donde desempeñan su actividad empresarial. El departamento de Corporate Defense de Molins & Silva - Defensa Penal - cuenta con un equipo de profesionales que disponen de un extenso conocimiento y reconocimiento en diversas jurisdicciones, especialmente en las latinoamericanas.

Las exigencias derivadas del Corporate Governance implican, cada vez en mayor medida, un asesoramiento a los Consejos de Administración sobre las consecuencias penales de determinadas decisiones colegiadas pasadas, presentes y futuras. Las oscilaciones contemporáneas del riesgo permitido provocadas por la proliferación de instrumentos de soft law recomiendan una delimitación de los espacios de juego propios de la libertad empresarial. El departamento de Corporate Defense de Molins & Silva - Defensa Penal - asesora a Consejos de Administración sobre la idoneidad jurídico-penal de determinadas decisiones ya adoptadas o pendientes de adopción.

Las importantes consecuencias que los procedimientos penales tienen para la empresa ha modificado sustancialmente la posición de los clientes corporativos respecto del riesgo penal. En la era de Compliance se hace patente la necesidad de Compliance Programs específicamente penales, de cara tanto a su efectividad actual en las jurisdicciones internas e internacionales, como a su aún mayor relevancia potencial a la luz de la incipiente reforma del Código penal español. Los miembros del departamento de Corporate Defense de Molins & Silva - Defensa Penal - han sido pioneros en la utilización de estos instrumentos como causa de exención de responsabilidad.

Con el aumento de la complejidad de la estructura empresarial, la monitorización de la responsabilidad penal en el seno de la empresa está demandando una extraordinaria especialización. El desarrollo de Corporate Internal Investigations con la finalidad de determinar las posibles responsabilidades por resultados lesivos adquiere relevancia al menos en dos situaciones: primero, para permitir a la empresa exigir responsabilidades a personas físicas cuya actuación ha sido perjudicial a la misma; segundo, para proporcionar una defensa adecuada frente a procedimientos penales potenciales y actuales bajo el lema "investiga y defiende". El departamento de Corporate Defense de Molins & Silva - Defensa Penal - realiza estas investigaciones de la mano de prestigiosas firmas Forensic cuyos resultados están amparados por el deber de confidencialidad propio de la profesión jurídica.

Las actuaciones de los directivos y empleados de una empresa pueden comportar graves consecuencias con motivo de la apertura de un procedimiento penal: la responsabilidad civil subsidiaria de la empresa, la responsabilidad directa y solidaria al pago de la multa, las medidas cautelares a la que se puede ver sometida a nivel europeo y el riesgo reputacional y de publicidad adversa que conlleva todo procedimiento de estas características. El alto grado de especialización que requiere hoy en día la defensa de la empresa y sus directivos/empleados conlleva el planteamiento de estrategias adecuadas para minimizar el impacto del procedimiento penal en los estados financieros y para maximizar los esfuerzos empresariales en la prevención y detección de la actividad delictiva. Las defensas que realiza el departamento de Corporate Defense de Molins & Silva - Defensa Penal - tienen en cuenta esta realidad económico-financiera de la empresa.

[EEUU] Caso Enron / Skilling: el 6 de enero de 2009 la Sala 5ª de la Corte de Apelaciones federal de Estados Unidos ha confirmado la condena del CEO de Enron, Jeffrey Skilling, si bien ordena que se revise la condena . Entre otras cuestiones, la Sala aborda la definición del Honest Service Fraud contenida en la Sección 1346 del U.S.C. , y determina que quien comete un delito en el seno de la empresa, está privando a ésta de sus servicios leales, por lo que, además del delito en sí, está cometiendo un delito de administración desleal.

[EEUU] Caso Ionia: el 20 de enero de 2009, la Sala 2ª de la Corte de Apelaciones federal de Estados Unidos ha confirmado la condena de la empresa Ionia por vulneración de la normativa medioambiental . Entre otras cuestiones, la Sala considera que la existencia de Compliance Programs en el seno de la empresa no es causa de exención de responsabilidad para la propia empresa, siempre que el empleado actúe en el marco de sus competencias y con la intención de beneficiar a la empresa.